被诈30 万，要惹官司
嗯嗯，非常感谢，我有保存所有相关的资料（聊天截图和收据），我目前正在整理，若有时间我也整理整个过程，予以大家一个警示……
Anonymous (我是匿名天使) 在 ta 的帖子中提到：
这就是洗钱啊。
你的钱是干净的，干净的出去，干净的躺在了对方的虚拟币帐户里。
对方的钱一般就是受害者(被诈骗者)直接转到了你的卡里，受害者发现了被骗，报了警，你作为收款人就被冻了卡。要等警察调查，洗清全部嫌疑(很可能你的人民币款就被要求退回给付款方受害人，如果你不同意就会一直冻卡，直到一两年几年后完全洗清嫌疑才会被解冻，似乎有个时间规定？忘记多久了。但是你转出去的港币，就得看你能不能从骗子那里要回来了)
下个反诈APP有用么
Anonymous (我是匿名天使) 在 ta 的帖子中提到：
这两天在香港接了个闲鱼单，帮忙换汇，用些我自己的钱帮买虚拟货币。后面我的内地银行被冻结了。回顾一下聊天记录，发现自己很傻很天真很愚蠢。这两天睡不好，没胃口。总金额大概 30 万，虽说心态也积极，已经报警，不过也得看银行如何处理，完全的陌生人再闲鱼平台上，我以为打到银行卡的钱就不会被骗，后面回想才后知后觉……
>若有时间我也整理整个过程，予以大家一个警示……
这是积德的事
Anonymous (我是匿名天使) 在 ta 的帖子中提到：
嗯嗯，非常感谢，我有保存所有相关的资料（聊天截图和收据），我目前正在整理，若有时间我也整理整个过程，予以大家一个警示……
找法律援助吧，尽量把刑事避免掉
就像前面贴说的，给你人民币的人大概率是诈骗受害者A，你的卡是一级涉案卡，这笔钱你不要想了。
A的当地警方查到你，这个部分的案件对他们来说是非常清晰的，简单易得的破案业绩。
比较稳妥的思路是：你跟A没有任何关系，A不小心把钱打错到你的账户上
Anonymous (我是匿名天使) 在 ta 的帖子中提到：
这两天在香港接了个闲鱼单，帮忙换汇，用些我自己的钱帮买虚拟货币。后面我的内地银行被冻结了。回顾一下聊天记录，发现自己很傻很天真很愚蠢。这两天睡不好，没胃口。总金额大概 30 万，虽说心态也积极，已经报警，不过也得看银行如何处理，完全的陌生人再闲鱼平台上，我以为打到银行卡的钱就不会被骗，后面回想才后知后觉……
30万不小了，别搞得以后后悔，要找有帮信经验的律师，比如证明自己没有主观故意，在know your customer上尽责了，获利是在正常虚拟货币交易的范围等等，当然聊天记录和过往交易确实能显示傻白甜的可以摘出来强调。
Anonymous (我是匿名天使) 在 ta 的帖子中提到：
这两天在香港接了个闲鱼单，帮忙换汇，用些我自己的钱帮买虚拟货币。后面我的内地银行被冻结了。回顾一下聊天记录，发现自己很傻很天真很愚蠢。这两天睡不好，没胃口。总金额大概 30 万，虽说心态也积极，已经报警，不过也得看银行如何处理，完全的陌生人再闲鱼平台上，我以为打到银行卡的钱就不会被骗，后面回想才后知后觉……
果然应了那句话:
只要有合适的剧本，人人都可能被骗，无关智商
现在这年头千术横行，诈骗剧本据说竟然卖到几十万一套，利润比炒股都高，难怪股市不行
Anonymous (我是匿名天使) 在 ta 的帖子中提到：
这两天在香港接了个闲鱼单，帮忙换汇，用些我自己的钱帮买虚拟货币。后面我的内地银行被冻结了。回顾一下聊天记录，发现自己很傻很天真很愚蠢。这两天睡不好，没胃口。总金额大概 30 万，虽说心态也积极，已经报警，不过也得看银行如何处理，完全的陌生人再闲鱼平台上，我以为打到银行卡的钱就不会被骗，后面回想才后知后觉……
有没有可能「诈骗剧本几十万一套」本身就是个剧本
Anonymous (我是匿名天使) 在 ta 的帖子中提到：
果然应了那句话:
只要有合适的剧本，人人都可能被骗，无关智商
现在这年头千术横行，诈骗剧本据说竟然卖到几十万一套，利润比炒股都高，难怪股市不行
有可能。专骗找不到工作又想发大财的文科写手
Anonymous (我是匿名天使) 在 ta 的帖子中提到：
有没有可能「诈骗剧本几十万一套」本身就是个剧本
涉及洗钱，还是找个律师吧
Anonymous (我是匿名天使) 在 ta 的帖子中提到：
这两天在香港接了个闲鱼单，帮忙换汇，用些我自己的钱帮买虚拟货币。后面我的内地银行被冻结了。回顾一下聊天记录，发现自己很傻很天真很愚蠢。这两天睡不好，没胃口。总金额大概 30 万，虽说心态也积极，已经报警，不过也得看银行如何处理，完全的陌生人再闲鱼平台上，我以为打到银行卡的钱就不会被骗，后面回想才后知后觉……
感谢，已经联系了律师，周日去筹钱交律师费然后去积极配合警方处理问题；
pha (学一颠勺老师傅) 在 ta 的帖子中提到：
涉及洗钱，还是找个律师吧
这显然是缺乏常识。
用自己的账户过账等同于出借账户，而且还是虚拟货币这种洗钱风险很高的活动。但凡有点最基本的风险意识也不会上当。
Anonymous (我是匿名天使) 在 ta 的帖子中提到：
这两天在香港接了个闲鱼单，帮忙换汇，用些我自己的钱帮买虚拟货币。后面我的内地银行被冻结了。回顾一下聊天记录，发现自己很傻很天真很愚蠢。这两天睡不好，没胃口。总金额大概 30 万，虽说心态也积极，已经报警，不过也得看银行如何处理，完全的陌生人再闲鱼平台上，我以为打到银行卡的钱就不会被骗，后面回想才后知后觉……
谢谢您的点评！我会虚心接受这次教训的
GeminiBY (ECON06) 在 ta 的帖子中提到：
这显然是缺乏常识。
用自己的账户过账等同于出借账户，而且还是虚拟货币这种洗钱风险很高的活动。但凡有点最基本的风险意识也不会上当。
感觉这智商可能会被私家侦探/假警察/黑客再收割一波...
Anonymous (我是匿名天使) 在 ta 的帖子中提到：
这两天在香港接了个闲鱼单，帮忙换汇，用些我自己的钱帮买虚拟货币。后面我的内地银行被冻结了。回顾一下聊天记录，发现自己很傻很天真很愚蠢。这两天睡不好，没胃口。总金额大概 30 万，虽说心态也积极，已经报警，不过也得看银行如何处理，完全的陌生人再闲鱼平台上，我以为打到银行卡的钱就不会被骗，后面回想才后知后觉……
劝楼主以后不想想着发横财了，老老实实上班挣钱吧
Anonymous (我是匿名天使) 在 ta 的帖子中提到：
这两天在香港接了个闲鱼单，帮忙换汇，用些我自己的钱帮买虚拟货币。后面我的内地银行被冻结了。回顾一下聊天记录，发现自己很傻很天真很愚蠢。这两天睡不好，没胃口。总金额大概 30 万，虽说心态也积极，已经报警，不过也得看银行如何处理，完全的陌生人再闲鱼平台上，我以为打到银行卡的钱就不会被骗，后面回想才后知后觉……
小心诱供，打死都说不知道
Anonymous (我是匿名天使) 在 ta 的帖子中提到：
这两天在香港接了个闲鱼单，帮忙换汇，用些我自己的钱帮买虚拟货币。后面我的内地银行被冻结了。回顾一下聊天记录，发现自己很傻很天真很愚蠢。这两天睡不好，没胃口。总金额大概 30 万，虽说心态也积极，已经报警，不过也得看银行如何处理，完全的陌生人再闲鱼平台上，我以为打到银行卡的钱就不会被骗，后面回想才后知后觉……
一张卡里能有30万流动现金说明是不差钱的主，下次注意就好了，穷站友真是给不出什么好建议🫡
Anonymous (我是匿名天使) 在 ta 的帖子中提到：
这两天在香港接了个闲鱼单，帮忙换汇，用些我自己的钱帮买虚拟货币。后面我的内地银行被冻结了。回顾一下聊天记录，发现自己很傻很天真很愚蠢。这两天睡不好，没胃口。总金额大概 30 万，虽说心态也积极，已经报警，不过也得看银行如何处理，完全的陌生人再闲鱼平台上，我以为打到银行卡的钱就不会被骗，后面回想才后知后觉……
稍微冷静了一段时间，想用 20分钟简述一下最新的状况；目前整个人的状态调整好了许多，明天也开始见律师；暂时不能够尽述所有内容，提炼一些内容；
一开始这个闲鱼陌生网友找上我的时候跟我说的是代为跑腿充值，我当时也不知道什么是买 u，我还以为买 us doller ，如何购买，去哪里购买，怎么交易我都有进行询问，整个过程我能够感觉到自己的警惕意识和常识的不足……现在回忆起来也能够回想到有好些个关键点位我能够进行更多止损；
有一些关键点我是没注意而忽略了的
在被利用的过程中：
我发现
1.没有注意这个人的账号是新手账号（完全没有任何实名认证），没有任何交易（心大的愚蠢）
2.没有经过闲鱼平台保证的交易，直接通过第三方（无保障闲鱼聊天）交易（回看起来不由得又扎自己一刀，蠢蠢蠢）
3.没有核实该人的其他可信身份，直接相信了其简单描述其是做金融中介，是在做韩国市场的交易（在其催交易的时候啥也不想，被牵着走）
越回看越觉得自己太天真，也有些不愿意回顾，也可惜没有后悔药；后续要继续跟进与律师，警方一起把后续解决；也暂时无法一一说明。暂时先提及部分内容，待往后事情告一段落再详细补充。
谢谢各位友友提出的意见和建议，在发现问题的当天就有点茶不思饭不想，睡觉也有点发噩梦，事情已经发生，总懊悔也无济于事，当然有时候陷入情绪当中的时候又不免再次沉沦，当下的我已经自我调节好太多了，也有足够的信心和积极态度面对未来
