【求助】银行账户被莫名司法冻结,求助。
[复制链接] 分享:多年前本人出国留学后还剩余一些外汇,通过身边朋友介绍走中介换回人民币,打到国内银行卡。
去年5月本人银行账户被司法冻结,至今依旧没有解冻,银行反馈是河南某地公安局申请冻结。联系当地公安局办案人员,执法人员表示该笔资金涉案 (该笔转账共5万,其中7000元涉案)。
执法人员表示如果想解冻,需要提供当时和中介的聊天记录等资料,将资料发送到执法人员个人微信,但当时在国外通过电话沟通手头并没有证明资料,仅有当时的转账资料。同时警察表示会将7000元作为涉案款扣下。
因此想来求助校友们。面对该种情况,如何做以减少损失呢?谢谢!
中介转来的那7000块钱应该就是黑钱,可能是来源于电信诈骗、非法集资等等犯罪,所以被查扣了,警方也没有怀疑你参与了上游犯罪,问题就是如何证明你确实是换汇。你可以再想想有什么其它间接证据能够证明换汇这件事,比如身边朋友向你推荐这个中介的聊天记录,也可以让这位朋友给你写个情况说明,说一下他将这个中介介绍给你的经过,证明你确实是换汇,他要签名,附上身份证复印件。然后你把这些材料发给警方,还是有希望解冻的。
myuan (Ryan) 在 ta 的帖子中提到:
多年前本人出国留学后还剩余一些外汇,通过身边朋友介绍走中介换回人民币,打到国内银行卡。
去年5月本人银行账户被司法冻结,至今依旧没有解冻,银行反馈是河南某地公安局申请冻结。联系当地公安局办案人员,执法人员表示该笔资金涉案 (该笔转账共5万,其中7000元涉案)。
执法人员表示如果想解冻,需要提供当时和中介的聊天记录等资料,将资料发送到执法人员个人微信,但当时在国外通过电话沟通手头并没有证明资料,仅有当时的转账资料。同时警察表示会将7000元作为涉案款扣下。
……
不理解 不是有合规的换汇额度吗
myuan (Ryan) 在 ta 的帖子中提到:
多年前本人出国留学后还剩余一些外汇,通过身边朋友介绍走中介换回人民币,打到国内银行卡。
去年5月本人银行账户被司法冻结,至今依旧没有解冻,银行反馈是河南某地公安局申请冻结。联系当地公安局办案人员,执法人员表示该笔资金涉案 (该笔转账共5万,其中7000元涉案)。
执法人员表示如果想解冻,需要提供当时和中介的聊天记录等资料,将资料发送到执法人员个人微信,但当时在国外通过电话沟通手头并没有证明资料,仅有当时的转账资料。同时警察表示会将7000元作为涉案款扣下。
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啊这,莫名?你还不明白为什么?“通过身边朋友介绍走中介”,简单来说,地下钱庄呗。
相关的法律文件很多了,简而言之,被全扣掉,一点不冤。
法律上,是案款就是案款,性质是明确的。任何损失,你只能跟中介去索赔。然后就只能看你朋友介绍的这个中介靠不靠谱了,hh
myuan (Ryan) 在 ta 的帖子中提到:
多年前本人出国留学后还剩余一些外汇,通过身边朋友介绍走中介换回人民币,打到国内银行卡。
去年5月本人银行账户被司法冻结,至今依旧没有解冻,银行反馈是河南某地公安局申请冻结。联系当地公安局办案人员,执法人员表示该笔资金涉案 (该笔转账共5万,其中7000元涉案)。
执法人员表示如果想解冻,需要提供当时和中介的聊天记录等资料,将资料发送到执法人员个人微信,但当时在国外通过电话沟通手头并没有证明资料,仅有当时的转账资料。同时警察表示会将7000元作为涉案款扣下。
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